Od dnia 31-07-2021 biura rachunkowe znalazły się w katalogu podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nakłada to na biura rachunkowe nowe obowiązki dotyczące wdrożenia i stosowania środków bezpieczeństwa, współpracy z GIIF i wdrożenie działań o charakterze organizacyjnym. Jesteśmy zobligowani do identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu pod kontem ryzyka rodzaju klienta (np. pod kontem jego powiązań politycznych czy formy prawnej), geograficznego (np. w przypadku dywersyfikacja klienta), produktu (dla przykładu, gdy przedmiotem działalności jest handel kamieniami szlachetnymi albo usługi wymiany walut, ale też inne działalności), czy zwykłego czynnika ludzkiego. W ramach pojętych środków bezpieczeństwa musimy dokonać identyfikacji klienta, weryfikacji jego tożsamości i identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego. Dla każdej firmy z osobna prowadzimy dokumentację związaną z oceną ryzyka, stosunków gospodarczych oraz bieżącego monitorowania. W związku z powyższym, podpisując umowę z biurem rachunkowym BR KOKON Sp. z o.o. przygotujcie się Państwo do weryfikacji Waszej tożsamości poprzez okazanie i spisanie danych z dowodu osobistego lub paszportu w przypadku obcokrajowców, dokumentów rejestrowych firmy oraz do wypełniania dodatkowych formularzy. W przypadku już zawartych umów, dopełnienie tych czynności musi odbyć się niezwłocznie.
W związku z powyższym, podpisując umowę z biurem rachunkowym BR KOKON Sp. z o.o. przygotujcie się Państwo do weryfikacji Waszej tożsamości poprzez okazanie i spisanie danych z dowodu osobistego lub paszportu w przypadku obcokrajowców, dokumentów rejestrowych firmy oraz do wypełniania dodatkowych formularzy. W przypadku już zawartych umów, dopełnienie tych czynności musi odbyć się niezwłocznie.